Operação "Avareza": Casal é Preso na Bahia por Lavagem de Dinheiro e Estelionato

A Polícia Civil da Bahia prendeu um casal em Casa Nova, no norte do estado, acusado de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular e estelionato. A ação ocorreu na quarta-feira (12) durante a operação "Avareza".

O Esquema

🔎 Modus operandi: Uso de bingos e sorteios fraudulentos para movimentar dinheiro ilícito.

🔎 Empresas de fachada: “O Verdureiro”, “Trevo da Sorte” e “Lotto” eram utilizadas para encobrir as transações.

🔎 Valor movimentado: Mais de R$ 3,2 milhões em prêmios sorteados e venda de bilhetes.

🔎 Atuação: Em diversas cidades da Bahia e Pernambuco, como Casa Nova, Remanso, Sobradinho, Petrolina e Pilão Arcado.

Prisão e Investigações

👥 Presos: Casal identificado pelas iniciais K.N.S. e C.T.O.F.

👮 Fases da operação: Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

🚔 Destino dos suspeitos: Passarão por audiência de custódia antes do encaminhamento ao Conjunto Penal de Juazeiro.

Bens Apreendidos

🏎️ Veículos de luxo (Toyota Hilux e Fiat Toro).

🚤 Lanchas e jetskis utilizados como prêmios.

🔊 Equipamentos de som automotivo de alto valor.

📜 Muitos bens estavam registrados em nomes de terceiros, indicando tentativa de ocultação patrimonial.

A operação continua em andamento para identificar outros envolvidos no esquema. 🔎🚔

📌 Fonte: Sibele Fonseca