EUA Investigam Empresário Baiano por Possível Lavagem de Dinheiro

Marcelo Damasceno
13 de mar.
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A agência Homeland Security Investigations (HSI), do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, abrirá uma investigação sobre movimentações financeiras e possível crime de lavagem de dinheiro envolvendo o empresário José Marcos de Moura.

🚨 Moura é alvo da Polícia Federal (PF) na Operação Overclean, suspeito de envolvimento em um esquema bilionário de desvio de dinheiro público, através de fraudes em contratos e emendas parlamentares. O prejuízo estimado chega a R$ 1,4 bilhão, com recursos destinados ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

➡️ Segundo a jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o empresário teria realizado remessas milionárias para contas nos Estados Unidos, algumas delas vinculadas a cassinos. O montante movimentado chega a US$ 10 milhões (cerca de R$ 58,2 milhões, na cotação atual).

A investigação da HSI pode aprofundar o cerco internacional contra lavagem de dinheiro e crimes financeiros, ampliando o impacto das operações já conduzidas pela Polícia Federal no Brasil.